الدعوة للاجتماع السنوي العادي السادس والأربعين لمساهمي بنك فيصل الإسلامي السوداني بنك فيصل الإسلامي

الدعوة للاجتماع السنوي العادي السادس والأربعين لمساهمي بنك فيصل الإسلامي السوداني

الدعوة للاجتماع السنوي العادي السادس والأربعين

لمساهمي بنك فيصل الإسلامي السوداني

يسر مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي السوداني دعوة جميع السادة المساهمين لحضور الاجتماع السنوي العادي السادس والأربعين للمساهمين في البنك والمزمع عقده بمشيئة الله تعالي في تمام الساعة الثانيه عشر (بتوقيت السودان) من ظهر يوم الثلاثاء 28/أبريل/2026م الموافق 11 / ذوالعقدة/ 1447هـ وذلك بالقاعة الكبرى بمجمع الربوة السياحي بمدينة بورتسودان بالحضور الشخصي - أوالإسفيري بالاتصال عبر تقنية الفيديو ببرنامج (ZOOM) على الرابط التالي :-

https://us06web.zoom.us/j/83969160979?pwd=JlFF1HRI8KxDHxx15J8hJd8cj2rODs.1

83969160979 : Meeting ID

229877 : Passcode

وسيكون جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:-

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال العام 2024م.
الاطلاع على تقرير المراجع الخارجي وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير المستشار القانوني والحسابات الختامية والقوائم المالية المراجعة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2024م.
إجازة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير المراجع الخارجي وتقرير المستشار القانـوني المقدم للجمعية العمومية.
إجازة توصيات مجلس الإدارة بإجازة الحسابات الختامية والقوائم المالية المراجعة للبنك وتوصيات المجلس بإجازة أتعاب ومكافآت مجلس الإدارة وأتعاب ومكافأة المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2024م.
إجازة توصيه مجلس الإدارة حول أرباح السنه الماليه المنتهيه في 31/ديسمبر/2024م.
إجازة توصيه مجلس الإدارة بتعيين لجنة الاشراف على انتخاب مجلس إدارة البنك للدورة الجديدة (2026م – 2029م).
تفويض مجلس الإدارة المنتخب لتعيين هيئة الرقابة الشرعية للدورة الجديدة (2026م – 2029م).
تفويض مجلس الإدارة المنتخب لتعيين المراجع الخارجي للبنك للعام2026م وتحديد أتعابه.
انتخاب مجلس إدارة البنك للدورة الجديدة (2026م – 2029م).

المرجو من السادة المساهمين مراعاة الآتي :-

على المســاهمين الذين يرغبون في انتــداب وكلاء عنهم لــحضور الاجتمـــاع استيفاء إجراءات الــوكالـة الخـــاصة وملء استمــــارة التوكيــــلات الخــــــاصة بالاجتمـــــــــاع وإيداعها لدى أمانة مجلس الإدارة قبل عقد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل ولا يشترط أن يكون حامل التوكيل من مساهمي البنك.
يحظر تفويض العاملين بالبنك وشركاته لحضور الاجتماع نيابة عن المساهمين.
يحق للشركات المسجلة وفقاً لقانون الشركات لعام 2015م والمؤسسات والهيئات التي تمتلك أسهماً في رأس مال بنك فيصل الاسلامى السوداني أن تفوض بقرار من مجالس إداراتها من يمثلها في هذا الاجتماع.
المرجو من المساهمين أو الوكلاء إبراز بطاقات الدخول المرسلة إليهم للسماح لهم بدخول القاعة لحضور الاجتماع. وعلى المساهمين الذين يتعذر إرسال البطاقات إليهم الحضور لإستلامها من وحدة الأسهم بالبنك قبل (24) ساعة من تاريخ الاجتماع على الأكثر برئاسة البنك الحالية بمدينة بورتسودان.
المرجو من السادة المساهمين الذين يرغبون في المشاركة في الاجتماع إسفيرياً عبر تطبيق ZOOM كتابة إقرار بالموافقة على استخدام تقنية الحضور الإسفيري وعلمه التام بآليه استخدام هذه التقنية للحضور والتصويت وإيداع الإقرار مع إرفاق صورة الهوية الخاصة به لدى وحدة الأسهم بالبنك قبل (72) ساعة من تاريخ الاجتماع على الأكثر برئاسة البنك الحالية بمدينة بورتسودان أو ارسالهم عبر البريد الإلكتروني(stock@fib-sd.com) الخاص بوحدة الأسهم.
عدم اصطحاب الأطفال .
يتم التصويت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة وفقاً للتصويت التراكمي (كل مساهم لديه قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يمتلكلها بحيث يستطيع التصويت لمرشح واحد أو تقسيمها على عدد من المرشحين دون تكرار).

*على السادة المساهمين والوكلاء المفوضين التفضل بالحضور قبل وقت كاف من الزمن المحدد لبدء أعمال الاجتماع لتكملة إجراءات الدخول للاجتماع.

*المرجو من السادة المساهمين الذين يرغبون في المشاركة في الاجتماع إسفيرياً عبرتطبيق (ZOOM) تسجيل الحضور قبل نصف ساعة على الأكثر من الزمن المحدد لبدء أعمال الاجتماع لضمان تسجيل إجراءات دخولهم ومشاركتهم في الاجتماع إسفيرياً .

لمزيد من الاستفسار الرجاء الاتصال على الأرقام التالية:-

249911098226+ / 249911098227+ / 249911098228 +

أو عبر البريد الإلكتروني: stock@fib-sd.com أو موقع البنك الإلكتروني

أمين مجلس الإدارة

بأمر مجلس الإدارة